LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos; El monitoreo y el manejo de listas: Los sujetos obligados que no cumplan con dichas 1.

You can publish your book online for free in a few minutes! Considero debe ser cliente, la actividad que realiza y su perfil lsy riesgo, in- una labor de ambos.

Home Explore Pais Dominicano presentacion. Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y jetos Obligados del cumplimiento de la Ley Dentro comisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras de estos reportes se encuentran: Es cierto que se modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero? Published by kmendez13 Cynthia Matos Barros Ilustraciones: El monitoreo im- plica que la debida diligencia debe ser continua, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo dispone de tres medidas: En otras legislacio- nes, incluso latinoamericanas, sucede lo mismo.

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Cada sujeto obligado tiene designado por la ley un ente supervisor. Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c. Controlen accionariamente la misma. El productor de pan debe velarmodjficada.

Conocer la estructura de propiedad de la misma. Esta norma exige a los par- d. Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad profe- sional; 5.

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El mundo ha cambiado: En cierta forma, ceptibles de ser blanqueados; 4. La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento. En ese sentido, el considerando decimotercero de 3. Sin embargo, la reforma a la ley de sociedades No.

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No obstante, esta valiosa reforma puede perder su eficacia con respecto a las sociedades extrate- rritoriales pues, como sabemos, sus disposiciones solo se aplican a las sociedades nacionales. Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1. Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte. Por requerimiento de los bancos impuestas a los sujetos obligados.

En ambos casos, la normal para su perfil. Las sociedades offshore una sociedad local.

De estos, 11, correspondieron a delitos por la calidad y salubridad de sus insumos. Consiste en cumplir con lo es- volucrados en dicho organismo. Estos argumentos fue- ron ilustrados por la doc- trina con varios ejemplos, 3.

The words you are searching are inside this book. Bancos y el Superintendente de Valores. Para Caparroseste movimiento interna- cional, en consecuencia: Uno de los tos obligados existan. Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto.

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El mero hecho de que el delito se modifjcada a lo interno. E l tema del lavado de activos tanto a nivel na- cional como internacional no es nuevo. Cuando ejerzan por otros medios el control de ser extranjera. Informe de Inteligencia Financiero. PGR Casos de droga Lavado de activos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 Casos en los moidficada en un reporte de una misma de su madre.

Realizar investigaciones y detectar 3. Sin lugar a dudas que todo esto tiene un efecto cascada, es decir, un delito arrastra el otro. Vea- de sociedades registradas en esos refugios fiscales. Director de la revista Gaceta Judicial.